原标题:全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案告破
通过期货交易软件平台,进行股指期货投资,不到半个月就亏损11万余元,这中间有什么猫腻?记者昨日从成都市公安局温江区分局获悉,警方日前成功破获全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案,一举抓获犯罪团伙成员156人。 去年12月底,温江刑警大队接到受害人周某报警称:12月上旬,通过“期XX”期货交易软件平台,先后拿出28万余元进行股指期货投资,不到半个月亏损11万余元,交易明显异常。接警后,警方从该案入手,先后梳理出全市类似案件20余件,初查后认定该案系新型通讯网络诈骗案,且涉案人员多、受害人员广、涉案金额大。随后,警方历时5个月逐渐查明一个跨多省多地、组织严密、层级分明的特大电信诈骗团伙。今年6月1日10时,400余名警力在广州市、长沙市、海口市、成都市开展同步集中抓捕。行动共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人,其中14名骨干成员无一漏网。 经查,去年7月,犯罪嫌疑人刘某甲、胡某某通过向经营“长沙某网络科技有限公司”的犯罪嫌疑人刘某乙付费定制了“期XX”平台用于电信诈骗。主要为两种手段对被害人实施“投资亏损”诈骗:一是实盘期货操作。由“投资顾问”诱导投资者利用平台频繁进行买卖交易,从而收取高额手续费;二是模拟期货操作。投资人注入平台的资金并未进入期货市场,而仅是在平台内进行显示,同时由“投资顾问”诱导投资人反向购买,造成投资人资金“亏损”,而实际资金则被平台提供方截留。 经查,该犯罪集团共涉及“期XX”、“XX策投”、“联X宝”、“大X家”等4个投资平台,主要进行境外股票指数期货、中国证券期货市场场外衍生品2类投资交易,均为我国境内不允许交易的投资渠道,具有极高的专业性,非专业人员对此类投资知识匮乏,属特种领域的高智商犯罪。该案中,犯罪嫌疑人正是利用了投资者的知识盲区,以“低风险、高回报”为诱饵实施诈骗活动。 14名骨干成员对其利用“期XX”等平台非法获利的犯罪事实供认不讳;其他涉案人员对其引诱投资人使用“期XX”等平台,逐级分成获利的犯罪事实供认不讳,案件还在侦查中。 成都晚报记者 李晨 图由警方提供 |