宜宾一女教师被骗160余万 警方破获跨国诈骗案

两年前，当尼日利亚24岁小伙约翰踏上中国的土地时，他心中充满了对于未来的憧憬：作为一名留学生，在中国好好学习三年，修完硕士学业，继续深造拿到博士学位后，回到尼日利亚，开始自己的生意。但这一切都在今年7月被改变，今年7月25日，当中国警察在他辽宁锦州的家中找到他时，他才知道，当初认识的那两名非洲“老乡”给自己的一个“发财”机会，竟让自己涉入了一场以“婚恋”方式进行诈骗的跨国电信诈骗案中。

今（12）日，四川省公安厅在宜宾南溪召开新闻通气会，通报了在“秋风行动”中成功侦破由公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案。该案中，警方共抓获包含约翰及另两名外籍犯罪嫌疑人在内的26名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金430万元；全国并案6起，串案35起，涉案总金额达1000余万元。

叹息！女教师跨国网恋遇陷阱被骗百万

2018年3月2日，一名中年女子匆匆走进宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队民警办公室，一看到民警，她就迫不及待地说了一句话：“警官，我被人骗了，请你们帮帮我。”看着女子一脸的焦急，民警赶紧向她了解详细情况。

原来，该女子名叫郑钰（化名），是南溪区某学校的一名教师。2017年6月15日，郑钰在微信上接到一自称 “Paul”的“男子”添加好友的邀请，通过验证后，Paul告诉郑钰，他是美国加利福利亚奥克斯纳德市人，现在迪拜经商。随后的20多天，经过频繁的交流，两人的关系急剧升温，并发展成了“恋人”关系。

令郑钰没有想到的是，两人关系正式确定后没过多久，Paul就分别以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。想着远方的“恋人”正在困境中苦闷无助，善良的郑钰没有作太多的思考，一次一次有求必应地将卡里的钱转到Paul提供的10多个银行账户。很快，郑钰在银行里存了多年的积蓄见了底，但Paul的“生意”似乎并没有好转的迹象。无奈之下，郑钰为“爱情”选择了向亲朋好友借钱继续帮助网络那端的“男友”。

后据警方统计，从2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共诈骗了郑钰人民币共计168万余元，其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元，和转到9个国内银行账户的96.65万人民币。

“男友”的“求助”还在不间断地发过来，而自己早已捉襟见肘，陷入两难境地的郑钰对眼前的事完全没了主意。在一次聚会上，郑钰向闺蜜李华（化名）吐露了压在心底的这个秘密，还没有等到郑钰说完，李华就噌的一下站起来：“你啊你！让我说你什么好！快去报案，你被骗了！”，随后，李华结合自己在电视上看到的说法节目，详细地分析起来。

李华的话，对此时的郑钰来说，无疑是当头棒喝，一下子醒悟过来的她完全慌了神:“自己和亲朋好友的100多万怎么办？” “报警啊，现在只能报警” 李华斩钉截铁地说。

听完李华的话，郑钰赶紧前往宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队报了警。

拍案！警方成立专案组抽丝剥茧锁嫌犯

接到郑钰的报警后，宜宾市公安局南溪分局刑侦大队立即启动冻结程序，并对案件展开侦查工作，同时向市局报告，请求支援。该案作为宜宾警方有记录以来单笔被骗金额最大的电信诈骗案，引起了宜宾市公安局的高度重视，市、区两级公安迅速抽调多警种精干警力成立专案组，同步上案、合成作战。

“跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难。部分资金直接转移到境外账户上，作为电子证据如交易转账记录的固定上是很困难的，包括出国侦查取证效果不佳，还有语言的障碍，都给我们带来了很大的挑战。”宜宾市公安局

南溪区分局副局长邓永锋说，专案组针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难等突出问题，运用“大数据”+“互联网”的关联思维，重点以该案涉及的诈骗电话和9张国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口，根据工作需要，先后派出五支先期调查组，辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙赤峰等省市，调取上百个银行账户交易明细，调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份，通过深度研判，对相关数据进行时空分析及条件碰撞。

经过三个多月艰苦细致的工作，三名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人的身份信息，以及他们的作案手段也逐渐浮出水面。

据宜宾市公安局南溪区分局刑警大队大队长邓安春介绍，该案受害人多为有知识有文化，离异或丧偶的中老年妇女，她们有一定的英语表达能力，有较好的经济条件。犯罪嫌疑人主要通过以网络交友婚恋为由，对这些受害人进行诈骗，并通过为合法经营的商户、公司以外贸交易的方式夹杂、隐藏犯罪所得。

出击！警方五路并进千里驰骋逐一收网

早一日破案，群众遭受的损失就会越少，挽回的财物就会越多。随着案情逐渐明朗，嫌疑人真实身份的确定，意味着发起总攻的时机已经到来，专案组决定乘势而上，于2018年7月25日开展集中收网行动。

为确保抓捕工作万无一失，专案组一边安排早先奔赴五地的调查组进一步落实固定各嫌疑人的具体位置，一边安排在家等候多时的抓捕组日夜兼程，五路并进，提前赶到了各自的预定地点。

一切工作似乎已经有条不紊、准备就绪，然而，就在集中收网打响的前一日，当地警方向广州抓捕组反馈了一个重要消息：犯罪嫌疑人曹某可能在25日外出。为了抓住战机，专案组紧急决定：对曹某收网！7月24日晚23时许，抓捕民警在曹某租住房附近经几小时蹲守，成功将其抓获。并搜查出涉案银行卡、作案微信聊天用的手机等有力证据。7月25日至26日，广东、辽宁、浙江、内蒙、北京五地抓捕组相继成功抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。

称快！ 检方批捕5名嫌疑人先期挽损40余万

2018年7月28日晚，抓获的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜宾市南溪区，并被依法采取刑事强制措施。

嫌疑人到案，案件的办理才真正开始，既要按法定程序将犯罪嫌疑人送到法庭上接受法律正义的审判，又要大力追查受害人财物的去向，挽回受害人的损失，民警肩上的压力并没有减轻。

不怕啃硬骨头，啃得了硬骨头，才是真正的刑警本色。为将本案办成铁案，干了二十多年刑侦工作的副局长邓永锋和办案民警们一起卯足了劲，通宵达旦，深入调查取证，扎实固定完善证据。审讯室、会议室、办公室三点一线。经过大家孜孜不倦的努力，本案两名利比里亚籍嫌疑人、一名尼日利亚籍嫌疑人和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕，同时为受害人先期挽回损失40余万。

目前，该案仍在进一步办理之中。

对话：不该贪图蝇头小利而卷入电信诈骗案

10月11日下午，四川新闻网记者在南溪区看守所，见到了三名外籍犯罪嫌疑人中的约翰。当被民警押解着走进询问室时，约翰的眼神显得有些木讷。

坐在询问室中，约翰低着头看着手上的手铐，或许仍在思考自己当初为何要为了一点蝇头小利，而答应帮助那两名来自利比里亚的两名非洲“老乡”，导致自己如今身陷囹圄。

这一切，还得要从去年10月份说起。

约翰告诉记者，去年10月，他认识了两名来自利比亚的非洲“老乡”，在与其中一名“老乡”熟络起来后，两位“老乡”给了他一个赚取外快的机会：只需要提供自己的银行卡账号，有钱进入银行卡后，他只需要将钱再转到两位“老乡”提供的其他卡上，他就能抽取10%的佣金。

“因为其中一个人说他是在中国工作，所以我以为就是帮助‘老乡’做正常的生意资金流转。”就这样，心动的约翰答应帮助他们。

没多久，陆续有钱转入约翰的银行卡中，约翰也顺利的从两名“老乡”处得到了3万元的佣金。

但让约翰没想到的是，今年7月25日，警察突然来到他位于辽宁锦州的家中，告诉他，他涉及国际电信诈骗问题。随后，经过民警的解释，约翰才明白，那两名非洲“老乡”是电信诈骗人员，他们给自己的赚佣金的机会，就是帮助他们“洗钱”。

“我承认自己犯了罪，我保证不再犯罪，并愿意偿还拿到的3万元佣金。”约翰揉了揉脸说，“诈骗很坏，我希望其他留学生一定要更加小心，同时要了解当地的法律法规，不要让自己和自己都成为别人利用的受害者。”

当事人：提醒大家网络交友一定要提高警惕

“得知自己被骗之后，很绝望，我几乎都想自杀了。”今日下午，在南溪区公安局刑警大队里，回忆起当时的场景，郑钰说。

郑钰告诉记者，在Paul加了她微信，通过聊天得知Paul是一名美国人后，她便想借机增加自己的口语能力。在随后的聊天中，Paul发了一些他家人的照片和视频给她，并告诉她，他在世界各地做生意。以这些手段，Paul逐渐取得了她的信任，两人很快发展成为恋人关系。

就在交往一个多月以后，Paul告诉她，他在迪拜做一个加油站的项目，并将这个项目的相关合同和资料发给她看。随后，他告诉她说自己因为水土不服，身体不适，但在就医中，护士帮他取钱的过程中，他的卡被锁住了，希望她给他打钱。

“其实当时我也有一些怀疑，他为什么不向身边的朋友借钱。当时想了一下可能是因为文化差异，他们不喜欢向朋友借钱。”郑钰说，在经过一番思考以后，想到几千元钱并不多，于是郑钰便将钱打给了对方给的账户上。

随后，Paul便以工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。在之后的几个月时间内，郑钰向男友打去160多万元。郑钰告诉记者，这160多万包括了她多年的积蓄、向亲戚朋友借的钱，以及通过小额贷款贷来的钱。

“当时报了案之后，我没想到在跨境且警力非常有限的情况下，警方会这么快破案。”郑钰说，“非常感谢民警”。

回想起自己整个被骗的经历，郑钰说，自己之所以会被骗，是因为自己曾经受过感情的伤害，自己比较封闭；同时，骗子也是经过精心设计整个行骗过程。

“我也以我自己的经历，向大家提个醒，希望大家在网络交友时，一定要谨慎，谨防被骗。”郑钰说。

据了解，成功侦破由公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案只是宜宾市公安局南溪区分局在“秋风行动”中破获的一个典型案例。

据了解，宜宾南溪警方以扫黑除恶等重点专项行动为引领，以严打季节性突出违法犯罪为重点，以风险隐患防范整治为关键，坚持“集中与分线出击相结合、短期攻坚与长期治理相结合”原则，围绕安保维稳、专项攻坚、防范整治三大战场，分条线、有重点的开展好各项工作，确保工作措施落实有力、取得实效。“秋风”专项行动开展至今，南溪区公安分局立案侦办九类涉恶案件28起、涉恶团伙2个、涉恶集团1个，成功打掉跨区域系列入户盗窃团伙1个。（记者 梁鹏）