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近期，重庆渝中警方在“净网2020”专项行动中，成功破获一起涉嫌冒充网购买家和客服人员实施诈骗，再通过大型网络直播平台进行洗钱的新型网络诈骗案件，一举抓获包括幕后“金主”在内的5名犯罪嫌疑人。 警方在该案侦办中，通过多警种配合协同作战，实现了诈骗团伙“金主”、“走账”、“洗钱”等实施网络诈骗各环节涉案人员的全链条打击。目前，查明该案总涉案金额超百万元。 新手卖家添加冒牌客服被骗13万 今年3月26日，渝中区石油路派出所接到受害人张女士报案，称其在某知名闲置物品网购平台上卖东西时被骗了。当时她在该网购平台上注册没多久，希望出售一些自己闲置的衣物等物品。 “我刚开始在网上卖东西，没啥经验。期间有个买家很有诚意想买我的衣服，但说我的账号未开通‘消费者保护权益’，导致出售物品时，买家无法支付货款。”张女士说，她当时信以为真，还有点着急。那位买家建议她立即联系平台客服，开通相关权限后就能收钱，还主动提供了“客服”二维码。 张女士扫描二维码添加了所谓的“客服”后，对方以需交纳开通权限保证金、假一赔三保证金、解除冻结保证金等理由，要求她转账，张女士前后向对方转账了13.3万余元。事后才发现自己被骗，遂立即报警。 诈骗赃款直接充值买了虚拟道具 渝中警方接警后高度重视，经研判此案诈骗手法新颖，有冒充买家、客服实施诈骗，并通过大型直播平台洗钱的新特点。渝中区反诈骗中心迅速部署，调集精干警力集约作战，第一时间掌握相关数据，明确取证要点。 通过调查发现，该诈骗团伙上家“金主”，先在某闲置物品网购平台上寻找新注册卖家，然后以其没有开通“消费者保护权益”，无法完成购买为由，向受害人推送所谓“客服”二维码，“客服”再以交纳保证金、解除冻结验资等借口，向受害人提供收款二维码转账。 而这个收款二维码，实际上是某大型直播分享平台的充值码。 “受害人扫码转账的钱，被洗钱人员直接充值购买了直播平台的虚拟道具，再在网上将虚拟道具以低价转卖的方式‘洗钱’，后将赃款打入走账人员的收款二维码中‘走账’，最终由走账人员提现交给上家”金主“。整个诈骗实施链条就此完成。”办案民警介绍。 警方全链条侦破 总涉案超百万元 此案涉及的网络信息数量庞大，资金流向直播平台后，转换成虚拟道具的数量惊人。渝中警方采取多警种合成作战模式，通力配合，协同攻坚，迅速锁定了案件下线洗钱人员邵某博和陈某鹏的身份等基本信息。 为进一步侦查诈骗团伙上家嫌疑人具体情况，分局南纪门派出所和刑侦九大队立刻安排精干警力兵分两路，分赴广西北海和山东郓城对嫌疑人邵某博和陈某鹏成功实施抓捕。通过审讯，上家“金主”及走账人员相关信息浮出水面。 随后，警方再次雷霆出击，在福建漳州将上家“金主”曾某福，走账人员朱某金、朱某鹏相继抓捕归案。至此，该网络诈骗团伙涉案各环节全链条得以捣毁。 经审查，曾某福等5人对涉嫌网络诈骗的犯罪事实供认不讳。该诈骗团伙以曾某福为幕后“金主”，其邀约同乡好友朱某金、朱某鹏为马仔负责走账事宜。同时，曾某福通过网络寻找邵某博为其提供洗钱渠道，期间邵某博伙同下线陈某鹏共同完成洗钱环节，并将赃款打入曾某福提供的收款账号。据初步查明，该案总涉案金额超百万元。目前，该案还在进一步侦办中。 渝中警方提醒：市民在网上购物或者售卖时，一定要保持警惕，确保通过网站平台官方客户端交流，私下转账无法保障资金安全。任何时候都不要扫描或点击对方发来的不明二维码、链接和联系方式等，也不要随意添加对方提供的所谓“客服”。一旦发现被骗，要第一时间报警，并保留案件相关证据，积极配合警方破案追赃。 上游新闻·重庆晚报慢新闻记者 彭光瑞/文 任君/图 |
